資産残高14兆円、モルモン教の“積立金”運用部門が投資するトップ10銘柄。首位はアップル

米ウォール・ストリート・ジャーナルの報道（2020年2月12日付）によれば、元シニアポートフォリオマネジャーのデイビッド・ニールセン氏が米内国歳入庁（IRS）に告発状を提出。エンサインが1000億ドル規模の資金を集めて運用に当たっていたことに加え、資金の一部を教会が不正流用していたことを明らかにした。

ニールセン氏は5月に放送された米CBSの調査報道番組『60ミニッツ』に出演し、教会の投資部門が慈善事業を装って、｢隠れ（clandestine）ヘッジファンド｣として活動していると語った。

同番組によれば、モルモン教会は1700万人の会員から年70億ドル（約9800億円）の寄付金を集め、修繕費や光熱費、事業運営費に当てる以外の約10億ドルを積立金（reserve fund）として毎年エンサインのファンドに組み込んでいたという。

エンサインは非営利団体として登録されており、資産運用は全て非課税扱いだった。

また、前出のSECの発表（2月21日付）によれば、上記のようなモルモン教会とエンサインの関係、資産運用の実態を外部から見えにくくするため、複数のペーパーカンパニーを設立して情報開示書類をそれぞれに提出させていた。

内部告発を機に、2020年2月以降、モルモン教会は四半期ごとの株式保有報告書（フォーム13F）をSECに提出するようになっており、いずれも四半期終了時点の保有比率上位銘柄が記載されている。

最初に提出した2020年2月の株式保有報告書（数字は2019年12月末時点のもの）から大きな銘柄の入れ替えはないが、8月14日にモルモン教会がエンサインを通じて提出した報告書から、直近6月末時点の上位10銘柄を見ておこう。

前回公表の第1四半期終了（3月末）時点からの変化率も付した。

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【10位】JPモルガン・チェース（JPMorgan Chase）

［保有額］6億6610万ドル
［保有株数の変化率］-3％

【9位】エクソンモービル（Exxon Mobil）

［保有額］7億5663万ドル
［保有株数の変化率］-4％

【8位】マスターカード（Mastercard）

［保有額］7億8380万ドル
［保有株数の変化率］+1％

【7位】メタ・プラットフォームズ（Meta Platforms）

［保有額］9億7083万ドル
［保有株数の変化率］+7％

【6位】ユナイテッドヘルス（UnitedHealth）

［保有額］9億8303万ドル
［保有株数の変化率］-3％

【5位】エヌビディア（Nvidia）

［保有額］11億9279万ドル
［保有株数の変化率］+8％

【4位】アマゾン（Amazon）

［保有額］12億4933万ドル
［保有株数の変化率］+2％

【3位】アルファベット（Alphabet）

［保有額］16億3361万ドル
［保有株数の変化率］-1％

【2位】マイクロソフト（Microsoft）

［保有額］27億2163万ドル
［保有株数の変化率］+3％

【1位】アップル（Apple）

［保有額］31億2101万ドル
［保有株数の変化率］+1％

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